国家外汇管理局关于对地下钱庄和网络炒汇等非法买卖外汇活动处罚情况的通报

作者:法律资料网 时间:2024-07-23 00:27:10   浏览:8656   来源:法律资料网
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国家外汇管理局关于对地下钱庄和网络炒汇等非法买卖外汇活动处罚情况的通报

国家外汇管理局


国家外汇管理局关于对地下钱庄和网络炒汇等非法买卖外汇活动处罚情况的通报


为维护国家经济和金融安全,保障正常的外汇市场秩序,切断“热钱”跨境流动的重要通道,外汇局与公安部门紧密协作,重拳出击,加大对地下钱庄和网络炒汇等非法买卖外汇活动的打击力度,破获了一批从事非法汇兑业务的地下钱庄和网络炒汇案件。现将已查处的地下钱庄及网络炒汇等非法买卖外汇案例通报如下:

2009年6月16日,深圳市外汇局与公安机关联合行动,一举捣毁吴某兄弟二人经营的、以吴记东诚商店为掩护的地下钱庄,现场查扣现金110万元人民币,冻结涉案银行账户370个,冻结资金3,000多万元人民币。2010年8月3日,当地人民法院以非法经营罪判处吴氏兄弟二人有期徒刑,并处罚金。

吕某设立亚财同星投资管理(上海)有限公司,未经批准,擅自开展买卖外汇、吸收存款、发放贷款、信用卡代理等金融业务,累计涉案金额111亿人民币。2010年5月12日,当地人民法院以非法经营罪判处亚财同星投资管理(上海)有限公司罚金;以非法经营罪和偷越国境罪判处吕某有期徒刑,并处罚金;同时没收其违法所得5 ,000多万元人民币。

2009年3月18日,珠海市陈某、林某等人非法买卖外汇案被破获,缴获非法交易资金130万元港币、3万元人民币,冻结用于非法外汇交易账户款项229万元人民币。2010年6月8日,当地人民法院以非法经营罪判处陈某有期徒刑,并处罚金,现场查获的现金和冻结的账户资金没收上缴国库。

2009年1月至5月,吴某以东莞市东城区的一间茶庄为掩护,非法提供外汇买卖业务,并收取手续费。2009年5月21日,该窝点被捣毁,当场缴获用于非法交易的银行存折19本、银行卡36张、手提电脑和其他作案工具。2010年7月,当地人民法院以非法经营罪判处吴某有期徒刑,并处罚金。

2010年4月23日,江门市外汇局与公安机关联合行动,破获恩平市黄某经营的地下钱庄,现场缴获现金11万美元。2010年9月,江门市外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》对黄某和周某做出处以罚款的行政处罚决定。

2009年3月,刘某等人共同出资,通过香港环宇会计秘书有限公司在香港注册成立瑞银国际控股有限公司,租用上海中山西路某处作为经营地,非法从事黄金、外汇买卖等保证金业务。2010年1月15日,当地人民法院以非法经营罪判处刘某等3人有期徒刑,并处罚金。

2007年6月,李某与他人合作成立上海摩比佳企业投资管理有限公司,非法从事黄金、外汇买卖等保证金业务。2010年5月31日,当地人民法院以非法经营罪判处上海摩比佳企业投资管理有限公司罚金;以非法经营罪判处李某等3人有期徒刑,并处罚金。

昆明兴汇经济信息咨询有限公司非法介绍客户通过互联网参与境外的基非客斯公司提供的外汇保证金交易。2008年,云南省外汇局与公安机关联合行动,缴获作案计算机设备41台及有关证据资料,抓获主要嫌疑人28人。2010年2月9日,当地人民法院以非法经营罪分别判处涉案的许某等10名主要犯罪嫌疑人有期徒刑、并处罚金,涉案工具和违法所得均依法予以没收。

2007年12月至2008年10月,厦门宝昌兴投资顾问有限公司及其下属漳州分公司,在未取得相关金融业务许可证的情况下,非法从事外汇按金交易,非法经营金额244万美元,非法所得39万美元。2010年5月10日,当地人民法院以非法经营罪分别判处李某等2人有期徒刑,并处罚金。

2007年5月至2009年,河某、崔某利用浙江省台州市百家信投资咨询管理有限公司作为上海佰福金公司在台州市的代理商,吸收20个客户、500万余元人民币的资金,采用境内支付和收取人民币资金、境外收取和支付相应外汇资金的方式,进行网络炒汇,并获得4万多美元的手续费。2010年9月13日,当地人民法院以非法经营罪判处河某有期徒刑,并处罚金;判处崔某拘役,并处罚金。

各市场主体在经济活动中,应当牢固树立法治观念,认真遵守外汇管理法规,严禁通过地下钱庄、网络炒汇等非法交易场所和非法交易方式办理业务。外汇管理部门将继续加强与公安机关的合作,积极主动做好打击地下钱庄、网络炒汇等外汇违法犯罪活动有关工作,加大对外汇领域违法犯罪活动的打击力度,保持对“热钱”的高压打击态势,切实维护我国涉外经济和金融安全。

二O一O年十一月五日

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关于为抗震救灾人员物资提供快速安检通行的紧急通知

民航局 公安局


关于为抗震救灾人员物资提供快速安检通行的紧急通知

(局发明电[2008]1590号)


民航各地区管理局、监管办,各运输航空公司、机场集团公司:
四川汶川地震发生后,全国各系统、行业都投入到紧张的抗震救灾工作中。目前,大批的抗震救灾物资亟需通过航空运输方式运往灾区。为保证救灾物资及时快速运输,经研究决定,在保证航空运输安全的前提下,为抗震救灾人员、物资提供快速安检通行。现将有关要求通知如下:
一、各地区管理局、监管办要加强组织领导,牵头成立本辖区抗震救灾人员、物资快速安检通行协调机构,明确具体承办部门、人员及联系方式,实施24 小时值班制度,统一受理有关部门提出的抗震救灾人员、物资快速安检通行申请,并向相关机场、航空公司下达快速安检通行工作任务;并负责协调本辖区抗震救灾人员、物资快速安检通行的相关工作。
二、各机场应充分利用本机场的条件,设置民航快速运输抗震救灾人员、物资安检通道,凭相关公函为抗震救灾人员、物资提供优先安全检查。
三、对属于或者隐含危险品的抗震救灾物资,经承运人同意并出具书面证明后,安检部门应为抗震救灾物资提供通行便利。
四、对专(包)机运输抗震救灾物资的,由各地区管理局负责协调指挥工作,装载抗震救灾物资的车辆需要进入停机坪的,经机场公安保卫部门批准后,准许进入停机坪。有关部门应加强对进入机坪车辆的引导、监护,确保航空器活动区地面安全。
五、对抗震救灾人员随身携带的抗震救灾物资,在符合民航运输条件的情况下,可不受《关于禁止旅客随身携带液态物品乘坐国内航班的公告》、《关于在国内航班上严格执行旅客随身携带物品件数有关规定的通知》中有关规定的限制。请各地区管理局、监管办接报后,立即按照通知要求建立组织协调机构,并于5月14日20时前将具体承办部门、人员及联系方式书面传真报我局(传真:010-65135525)。


民航局公安局
二〇〇八年五月十三日

国家税务总局关于中国铁路物资总公司所属企业总机构管理费扣除标准的通知

国家税务总局


国家税务总局关于中国铁路物资总公司所属企业总机构管理费扣除标准的通知
1997年9月22日,国家税务总局

北京、上海、天津、重庆、辽宁、吉林、黑龙江、山西、陕西、湖南、湖北、河南、贵州、江西、广西、广东省(直辖市、自治区)国家税务局:
近接中国铁路物资总公司《关于报批收取上级管理费的请示》(物财函〔1997〕30号)。根据《国家税务总局关于印发〈总机构提取管理费税前扣除审批办法〉的通知》(国税发〔1996〕177号)的有关规定,经审核,同意该公司1997年向所属企业提取总机构管理费1,150万元。其所属企业按规定标准上缴的管理费(详见附件),准予在税前扣除,超过规定标准上缴的管理费,应进行纳税调整。该公司提取的管理费年终若有结余,应并入公司的应纳税所得额,缴纳企业所得税。
附件:中国铁路物资总公司所属企业总机构管理费扣除标准明细表

附件:
中国铁路物资总公司所属企业总机构管理费扣除标准明细表
金额:万元
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| 单位名称 | 单位地址 | 1997年 |
| | | 扣除额 |
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| 中国铁路物资武汉公司 | 湖北省武汉市武昌区紫阳路 | 80 |
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| 中国铁路物资哈尔滨公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街117号 | 60 |
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| 中国铁路物资沈阳公司 | 辽宁省沈阳市和平区胜利南街18号 | 80 |
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| 中国铁路物资天津公司 | 天津市河东区津塘公路21号 | 70 |
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| 中国铁路物资北京公司 | 北京市丰台区大红门苗辅东里2号 | 60 |
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| 中国铁路物资上海公司 | 上海市会文路50号 | 90 |
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| 中国铁路物资西安公司 | 陕西省西安市新城区西八路45号 | 55 |
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| 中国铁路物资成都公司 | 四川省成都市八宝街28号 | 55 |
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| 中国铁路物资广州公司 | 广东省广州市中山一路65号 | 40 |
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| 丰台桥梁厂 | 北京市丰台区葛家村西里1号 | 81 |
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| 株洲桥梁厂 | 湖南省洙洲市建设北路58号 | 81 |
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| 都匀桥梁厂 | 贵州省都匀市沙包堡镇 | 48 |
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| 成都桥梁厂 | 四川省成都市青白江区 | 48 |
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| 太原轨枕厂 | 山西省太原市向阳店横渠村 | 24 |
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| 平顶山轨枕厂 | 河南省平顶山市新华区水库路李塘村 | 21 |
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| 哈尔滨木材防腐厂 | 黑龙江省哈尔滨市太平区先锋路28号 | 20 |
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| 镇赉木材防腐厂 | 吉林省镇赉县 | 15 |
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| 北京木材防腐厂 | 北京市朝阳区八里桥 | 28 |
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| 武汉木材防腐厂 | 湖北省武汉市汉阳区翠微横路16号 | 27 |
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| 柳州木材防腐厂 | 广西柳州市河西路1号 | 21 |
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| 鹰潭木材防腐厂 | 江西省鹰潭市军民路6号 | 18 |
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| 成都木材防腐厂 | 四川省成都市东城区二仙桥 | 21 |
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| 鞍山工务器材厂 | 辽宁省鞍山市铁西区三道街60号 | 36 |
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| 隆昌工务器材厂 | 四川省隆昌县跃进路66号 | 30 |
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| 沈阳铁道制动机厂 | 辽宁省沈阳市铁西区六中路120号 | 41 |
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| 合 计 | |1150 |
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